MARC details
| 000 -CABECERA |
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| Campo de control de longitud fija |
02101nam a2200217 a 4500 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
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| Campo de control de longitud fija |
160729s2010 co adk||||||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) |
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| ISBN |
9789507433283 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN |
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| Agencia de catalogación original |
UNESCPA |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA |
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| Código del idioma de la versión original y/o traducciones intermedias del texto |
spa |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
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| Número de clasificación Decimal |
657.6 |
| Número de documento (Cutter) |
C165 e.1 |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL |
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| Nombre de persona |
Cano Castaño, Donaliza |
| 9 (RLIN) |
7 |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO |
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| Título |
Auditaría financiera forense / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Donaliza Cano C., Danilo Lugo C. ; autor emeritus Miguel Cano C. ; con la colaboración de José Eriberto Cano C. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN |
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| Mención de edición |
1a. ed.-- |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) |
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| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Colombia : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Valleta Ediciones, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2010. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
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| Extensión |
448 p. : |
| Otros detalles físicos |
il., cuadros, formulas ; |
| Material Acompañante |
22 cm. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA |
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| Nota de contenido con formato preestablecido |
CONTENIDO: Aspectos relativos al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la auditoría financiera forense. -- Administración de riesgo, y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos y la financiación del terrorismo. -- Modalidades del lavado de activos y financiación del terrorismo.-- Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. |
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| Nota de sumario, etc. |
RESUME: El lavado de dinero y activos es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Dineros provenientes de actividades ilegales como el terrorismo, el tráfico de drogas, la corrupción administrativa, la evasión fiscal, el fraude corporativo, el secuestro, la extorsión, el boleteo, la trata de seres humanos y todas las conductas delictuosas contempladas por las leyes de los diferentes países. Así como este negocio evoluciona por ser un delito difícil de probar, dados los inconvenientes para establecer la relación de los bienes o productos con el narcotráfico u otros delitos, toma fuerza la auditoría financiera forense e investigativa, considerada como una auditoría especializada que busca indicios y evidencias, para convertirlas en pruebas judiciales. |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
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| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
CONTABILIDAD FORENSE |
| 9 (RLIN) |
8 |
| 700 1# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL |
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| Nombre de persona |
Lugo C., Danilo |
| 9 (RLIN) |
9 |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA |
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| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías |
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| Koha tipo de item |
Libro - Material General |
