Blanqueo y antiblanqueo de capitales : cómo se lava el dinero, cómo se combate el lavado Antonio García Noriega
Language: Spanish Publication details: Madrid : Difusión Jurídica, 2010Edition: 1a.edDescription: 586p.: 23cmISBN: 9788492656677Subject(s): LAVADO DE DINERO | BLANQUEO DE CAPITALDDC classification: 363.45
Contents:
Introducción. El gran juego. I. Conceptos básicos. II. Aproximación al blanqueo elemental. III. Organismos antiblanqueo. IV. Paraísos fiscales, blanqueo y antiblanqueo. V. La posición del esta español contra el blanqueo de capitales. VI. Normativa y política antiblanqueo de la Unión Europea. VII. La posición de los abogados. VIII. La peculiaridad británica: ¿Caballo de Troya del Blanqueo?. IX. ¿Es efectivo el antiblanqueo?. Apéndices. Bibliografía.
| Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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Libro - Material General
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Biblioteca Central | 363.45 G164 (Browse shelf(Opens below)) | e.1 0259 | Available | FRY13080190 | |
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Libro - Material General
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Biblioteca Central | 363.45 G164 (Browse shelf(Opens below)) | e.2 0260 | Available | FRY13090249 |
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Introducción. El gran juego. I. Conceptos básicos. II. Aproximación al blanqueo elemental. III. Organismos antiblanqueo. IV. Paraísos fiscales, blanqueo y antiblanqueo. V. La posición del esta español contra el blanqueo de capitales. VI. Normativa y política antiblanqueo de la Unión Europea. VII. La posición de los abogados. VIII. La peculiaridad británica: ¿Caballo de Troya del Blanqueo?. IX. ¿Es efectivo el antiblanqueo?. Apéndices. Bibliografía.
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