Blanqueo y antiblanqueo de capitales :
García Noriega, Antonio
Blanqueo y antiblanqueo de capitales : cómo se lava el dinero, cómo se combate el lavado Antonio García Noriega - 1a.ed. - Madrid : Difusión Jurídica, 2010. - 586p.: 23cm.
Introducción. El gran juego. I. Conceptos básicos. II. Aproximación al blanqueo elemental. III. Organismos antiblanqueo. IV. Paraísos fiscales, blanqueo y antiblanqueo. V. La posición del esta español contra el blanqueo de capitales. VI. Normativa y política antiblanqueo de la Unión Europea. VII. La posición de los abogados. VIII. La peculiaridad británica: ¿Caballo de Troya del Blanqueo?. IX. ¿Es efectivo el antiblanqueo?. Apéndices. Bibliografía.
9788492656677
LAVADO DE DINERO
BLANQUEO DE CAPITAL
363.45 / G164
Blanqueo y antiblanqueo de capitales : cómo se lava el dinero, cómo se combate el lavado Antonio García Noriega - 1a.ed. - Madrid : Difusión Jurídica, 2010. - 586p.: 23cm.
Introducción. El gran juego. I. Conceptos básicos. II. Aproximación al blanqueo elemental. III. Organismos antiblanqueo. IV. Paraísos fiscales, blanqueo y antiblanqueo. V. La posición del esta español contra el blanqueo de capitales. VI. Normativa y política antiblanqueo de la Unión Europea. VII. La posición de los abogados. VIII. La peculiaridad británica: ¿Caballo de Troya del Blanqueo?. IX. ¿Es efectivo el antiblanqueo?. Apéndices. Bibliografía.
9788492656677
LAVADO DE DINERO
BLANQUEO DE CAPITAL
363.45 / G164
