TY  - BOOK
AU  - García Noriega, Antonio
TI  - Blanqueo y antiblanqueo de capitales : : cómo se lava el dinero, cómo se combate el lavado
SN  - 9788492656677
U1  - 363.45 
PY  - 2010///
CY  - Madrid : 
PB  - Difusión Jurídica, 
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - BLANQUEO DE CAPITAL
N1  - Introducción. El gran juego. I. Conceptos básicos. II. Aproximación al blanqueo elemental. III. Organismos antiblanqueo. IV. Paraísos fiscales, blanqueo y antiblanqueo. V. La posición del esta español contra el blanqueo de capitales. VI. Normativa y política antiblanqueo de la Unión Europea. VII. La posición de los abogados. VIII. La peculiaridad británica: ¿Caballo de Troya del Blanqueo?. IX. ¿Es efectivo el antiblanqueo?. Apéndices. Bibliografía
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