Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos
Miguel Antonio Cano Castaño, Danilo Lugo C.
- 2a.ed.
- Bogota, Colombia : Ecoe Ediciones, 2005.
- 368p. : ilus.; 24cm.
Introducción Capítulo I. Aspectos relativos al lavado de activos y a la auditoria forense. Capítulo II. Administración de riesgo y control interno para prevenir el lavado de dinero y activos. Capítulo III. Modalidades de lavado de dinero y activos. Capítulo IV. Procedimientos de auditoría forense aplicados a la investigación del lavado de dinero y activos. Conclusiones. Bibliografía.