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Derecho sobre blanqueo de capitales en Panamá: Fundamentos e implicaciones legales / Luis Fuentes Montenegro

by Fuentes Montenegro, Luis [Autor].

Series: Biblioteca de Autores Panameños. 81 Edition: 1a.ed.Language: Spanish Publication details: Panamá : Editorial Cultural Portobelo, 2009Availability: Items available for loan: 5 Call number: 332.4 F954, ...

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Blanqueo y antiblanqueo de capitales : cómo se lava el dinero, cómo se combate el lavado Antonio García Noriega

by García Noriega, Antonio.

Edition: 1a.ed.Language: Spanish Publication details: Madrid : Difusión Jurídica, 2010Availability: Items available for loan: 2 Call number: 363.45 G164, ...

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"Propuesta Para la Prevención y Detección del Fraude y Lavado de Dinero por el Auditor Interno en Banco de Panamá" por: Cano, Itzel

by Cano Itzel.

Edition: e.1Language: Spanish Publication details: Panamá: Unescpa; 2016Dissertation note: Maestría ( en Auditoria con Especialización en Auditoria Interna ).--U8nescpa, 2016. Availability: Items available for reference: Disponible (1) Call number: 657.45 C165.

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